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  • 河北​献县​献王工贸集团涉嫌经济诈骗遭举报

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    发表于 2019-9-10 20:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2019年7月1日,记者接到一位姓潘的女士来信投诉称:其经熟人介绍,河北沧州献县献王酒厂即“河北献王工贸集团有限公司”以招募股东为由,吸收社会大批资金,又以在美国上市和企业在短期内可产生巨大效益及宏伟的发展前景为诱饵,先后分三次将84.3万元打入到该企业的相关人账号,为达到金融诈骗之目的,该公司通过其律师团队,钻法律空档,提前给投资人设置好“陷阱”并将诈骗布局设置好“防火墙”,通过夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段,以“入股”、加入企业“百人创始团队”成立董事会名义,非法吸收巨额公众资金;得手后,立即注销企业营业执照,辞掉企业原始负责人,宣称在美国上市的事更是渺无音讯。

    虚设企业构架套取资金

    根据潘女士等投诉人提供的材料证据显示:第一笔资金14.3万元,打进上线团队长赵世静的私人账户;第二笔资金40万元,打入“百人创始团队”指定人 账号;第三笔资金30万元,用于献王集团促销发车活动押金,分别打入献王工贸公司总经理、盛泽科技有限公司总经理苑维祥和河北凯祥路通汽车销售有限公司法人胡广栋的私人账号(该公司与盛泽科技有限公司是合作关系),以上三笔汇款均有银行汇款证明。

    据调查,河北献王工贸集团有限公司旗下的献王酒业,自2017年起,打着国家商务部和工信部备案的旗号,注册成立了一家“沧州朗成商贸有限公司”,以众筹模式,在宣传资料上宣称投资人的资金如何如何有保障,收益如何丰厚,推广产生的利润如何分配;并宣称与银行、保险公司合作,用献王企业资产做担保,承诺全程保障投资人的本金安全,非法集资几亿之多!而后,该公司莫名其妙被注销了!受骗者达几万人。

    就在上述承诺没有兑现前提下,献王工贸集团董事长王占芳“故伎重演”,又成立了一家看似与献王集团并不关联的“盛泽科技有限公司”,分别于2018年4月16日和2018年5 月28日,从深圳请来“西苑资本”的董事局主席陈某等人,在沧州献县大酒店举办了两场“股权推介说明会”。音频、视频证据显示,在这个会上,陈某讲了拥有股权的好处及优势,献王企业董事长王占芳向与会者重点描绘了献王酒业的发展远景,献王集团高层王占芳等人还高调宣称:由献王集团打造的“中国王酒”,即将在美国纳斯达克挂牌上市!项目总经理苑维祥代表献王集团,宣布成立“百人创始团队”开启资本运作。把凡是加入这个“百人创始团队”的人名,纳入“盛泽科技有限公司”,成为董事会成员。投诉人潘女士称,她就是被献王工贸集团“忽悠”进来这个“百人创始团队”成员之一。

    “盛泽科技有限公司”于2018年3月6日成立,网上经营状态又被注销!

    时隔“盛泽科技有限公司”成立七个月,献王集团再次施展故伎“改头换面”又于2018年10月24日,新注册了一家“河北火承天意电子商务有限公司”,沿用“中国王酒”在美国上市的“套路”,“改酒换面”,美其名曰“天下粮仓”,在河北省会石家庄市万达商业圈,租用了万达写字楼B座508室,作为该企业的分公司办公场所。

    该公司员工透露,2019年7月1日至5日网上报名,又以“吃、住、游”全免费的“套路”,组织大巴车队于2019年7月7日,到平山县西柏坡以“旅游会销”的名义,又开始大张旗鼓地进行虚假宣传和招商、非法集资活动。

    据举报人称:献王集团董事长王占芳多次利用其亲属及该公司高管(项目负责人)的名义,巧立名目和设立新的公司四处招商集资,达到目的后,就立即申请注销。为撇清他和这些公司之间的关系,雇佣法律服务团队策划、为其逃避法律风险保驾护航。在每一次招商活动前,都会做好逃脱法律追究的准备!比如,这些被登记注册后又注销了的公司,从表面上看,似乎这些公司与献王集团和王占芳之间没有任何关联,就足以说明其在非法集资、诈骗之前,都做好了充分准备!

    据此,河北献县献王集团“玩套路”涉嫌多种违法犯罪行为!

    就在记者前往河北献县进行采访调查时,在该县市场监督管理局,偶然遇到了山东省潍坊警方(因同样接到了数百人举报)对河北献王集团涉嫌非法集资、传销、金融诈骗活动,正在进行取证调查。潘女士也当场索要了山东警方的联系方式,潍坊警方当面表示:随时欢迎潘女士向公安机关提供证据。

    披着“打造企业多元文化”外衣 引诱投资人上钩

    资料显示,河北献王集团为了吸引更多的投资者前来投资,对献王酒厂进行“规模化、集团化、产业化”等多元化进行改建和投资,并巧妙依托献县历史文化背景做企业宣传,拼凑和编纂跟“献王”有关联的故事,才使得众多投资者前来沧州献县献王酒厂参观考察。更叹为观止地是,该企业利用一系列的“酒文化”尤以酒博馆最为引目!可以说,对于不知情的项目投资考察者而言,在不完全了解该企业背景前提下,仅从该企业投以重资精心打造的这些“企业文化盛宴”来看,极大地吸引了诸多投资者的投资热情;并对该企业“表面上展现的雄厚实力”,起到了"引鱼上钩"的作用!

    一时间,“喝献王酒,吃献王面,住献王大酒店!”的顺口溜,在前往河北献县"投资入股"的集资团队中广为流传!

    据不完全统计,来自全国各地的投资者,从献王集团一步步设计的融资“陷阱”,先后以1.0众筹模式到2.0的股权认购、3.0的特许加盟、4.0的天下粮仓,再到5.0……等花样百出的“套路”,每一步、每一局,无不涉嫌该企业打着各种幌子进行非法集资、传销、诈骗!严重地扰乱了当地正常的市场经济秩序!

    调查结束后,就在记者正准备发稿时,接到潘女士电话称:献王集团董事长王占芳与其达成共识,愿意承担还款责任。7月20日,王占芳通过潘女士委托的律师,双方签署的一份《还款计划承诺书》。该承诺书由献王集团董事长王占芳亲自手写,其内容为按期还款,截止到2019年11月底还清!然而,据潘女士近日打来电话称:王占芳再次违约,不按照《还款承诺书》之约定还款,为其逃避媒体曝光和法律追究又找各种理由拖延还款。潘女士说:“这种出尔反尔,不讲诚信的行径,就是赤裸裸的诈骗!而且已经忍无可忍!”据潘女士讲,此事曝光后,将动用律师团队。通过诉讼和多种渠道追讨欠款。

    此报道,希望能够引起河北省乃至国家有关部门领导们的高度重视!本报将联合其他媒体,依法追查和追踪报道群众对献王集团反应的相关问题!并将追查结果通过特殊渠道,向河北省委和国家有关领导人报告。

    本网将持续关注此案件进展情况。
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